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FINTRAC与不列颠哥伦比亚省房地产委员会合作打击洗钱活动

加拿大金融交易和报告分析中心2019年4月9日 - 渥太华 - 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)

FINTRAC与不列颠哥伦比亚省房地产委员会合作打击洗钱活动

联邦和省级监管机构正在共同确定并解决加拿大房地产行业的洗钱风险。FINTRAC今天宣布,它已与不列颠哥伦比亚省房地产委员会签署了一份谅解备忘录,旨在打击不列颠哥伦比亚省房地产行业的洗钱活动。

谅解备忘录是加拿大房地产监管机构之间的第一份谅解备忘录。它建立了一个框架,FINTRAC和不列颠哥伦比亚省房地产委员会可以在其中分享与合规相关的信息,以加强不列颠哥伦比亚省房地产部门对犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案的遵守情况。本谅解备忘录促进的合规相关信息的共享也将有助于增强每个组织在不列颠哥伦比亚省和加拿大各地房地产行业新的和不断发展的趋势方面的知识和专业知识。

遵守“犯罪收益(洗钱)”和“恐怖主义融资法”为某些金融活动带来了透明度,有助于阻止犯罪分子和恐怖分子在加拿大经济的合法渠道内运作。合规性还确保FINTRAC获得为加拿大警察,执法机构和国家安全机构生成金融情报所需的信息。

去年,FINTRAC向加拿大警方,执法部门和国家安全机构提供了2,466份可诉金融情报披露,以协助他们调查洗钱,恐怖活动融资以及对加拿大安全的威胁。

房地产行业在2017 - 18年度接受了172次FINTRAC考试,是过去三年中考试次数最多的部门。该中心回应了2017 - 18年企业的6,652个查询,其中31%来自房地产行业。

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