金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
2022-10-04 04:06:14
•
来源:
导读 大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施这个很多人还不知道,现在让我们一起来
大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
3、再采取进一步的措施。
本文分享完毕,希望对你有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!