金融机构应当将反洗钱风险纳入全面风险管理(金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取)
2023-03-03 07:00:37
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导读 大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于金融机构应当将反洗钱风险纳入全面风险管理,金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取这
大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于金融机构应当将反洗钱风险纳入全面风险管理,金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、发现洗钱风险情况在本系统内部进行风险提示是对的,这是法律赋予的职责,也是人民银行的要求。
2、《反洗钱法》规定,反洗钱的主体是各金融机构,对洗钱风险进行监控、预警、防范是法律赋予金融机构的职责。
3、对于反洗钱工作过程中发现的重要情况应及时向当地人民银行反洗钱部门报告。
本文分享完毕,希望对你有所帮助。
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